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广东亿安科技股份有限公司监事会二00四年第一次会议决议公告

  绝地求生美女COS盘点 这么多小姐。本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司监事会2004年第一次全体会议于2004年1月8日(星期四)上午在深圳南山区内环路5号本部会议室召开。

  本次会议由杨建监事长主持。本公司监事会成员四人全体出席会议。

  经股东推荐,审议决定推荐杨建先生为第五届监事会侯选人.

  4.审议评定第八届董事会董事、独立董事侯选人资格:

  本公司监事会认为:公司董事会决定的第八届董事会候选人周瑞堂先生、殷刚先生、文卫冲先生、陈英伟先生、国世平先生、杨春祥先生、龙世平先生(其中,国世平先生、杨春祥先生、龙世平先生获建议提名为本公司之独立董事候选人)的任职资格均符合有关法律法规的要求及本公司实际运作的需要。

  上述决定中第2.、第3.项决定需报经本公司2003年度股东大会审议通过后生效。

  此外,本公司监事会已接纳公司全体员工大会于2003年12月25日作出的推选刘杰先生、施利娜女士出任本公司第八届监事会职工监事的决定,该职工监事的任期自本公司股东大会审议批准第五届监事会侯选人之日起生效。